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Si tratta di una società operante nel settore della logistica
Giovedì 26 giugno – 15.30
Nei giorni scorsi la Tenenza della Guardia di Finanza di Mondovì ha concluso una verifica fiscale nei confronti di una società cooperativa con sede nel fondovalle Tanaro operante nel settore della fornitura di servizi logistici e manifatturieri.
Gli accertamenti hanno permesso di riscontrare, attraverso l’effettuazione di approfondimenti di rito, consistiti anche in controlli incrociati, indagini bancarie e riscontri informativi mediante l’utilizzo delle banche dati in uso al Corpo, ricavi non contabilizzati per oltre 260.000 €, costi fittizi indebitamente detratti superiori a 700.000 €, ritenute operate e non versate per circa 47.000 € e violazioni Iva superiori a 270.000 €.
L’operazione, originata da alcuni accertamenti di carattere valutario scaturiti dall’improprio utilizzo di denaro contante e di alcune carte di credito ricaricabili, ha condotto dapprima all’individuazione di un’associazione sportiva dilettantistica beneficiaria di sponsorizzazioni che hanno attratto l’attenzione degli investigatori; dai successivi approfondimenti sono quindi scaturite le contestazioni mosse alla filiera di clienti e fornitori coinvolti.
Gli accertamenti proseguono e sono finalizzati all’individuazione di eventuali ulteriori responsabilità.
Redazione
